OPERACIÓN MALAYA
LOS IMPUTADOS, UNO A UNO
   (Actualizado 09/07/07, a las 13.00 horas)                                                          

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NOMBRE QUIÉN ES DELITOS SITUACIÓN
Juan Antonio Roca

 Ex asesor de Urbanismo de Marbella

Malversación, blanqueo de capitales y cohecho Prisión incondicional
Marisol Yagüe

 Ex alcaldesa de Marbella

Cohecho, prevaricación y maquinación para alterar el precio de las cosas

Ingresó en prisión el 30 de marzo y quedó en libertad bajo fianza de 60.000 euros el 14 de septiembre
Julián Muñoz

 Ex alcalde de Marbella

Cohecho y malversación Prisión incondicional
Isabel García Marcos

 Ex primera teniente de alcalde de Marbella

Cohecho y maquinación para alterar el precio de las cosas

Ingresó en prisión el 30 de marzo y quedó en libertad bajo fianza de 60.000 euros el 14 de septiembre
Victoriano Rodríguez Martínez

 Ex concejal de Tráfico

Prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y alteración del precio de las cosas

Libertad bajo fianza de 60.000 euros el 14 de septiembre tras permanecer varios meses en prisión
Jenaro Briales Navarrete

 Director general de Aifos

Cohecho continuado Libertad bajo fianza de 200.000 euros el 28 de julio tras permanecer en prisión desde el día 20 del mismo mes
Jesús Ruiz Casado

 Presidente de Aifos

Cohecho continuado Libertad bajo fianza de 500.000 euros tras permanecer en prisión desde el día 20 del mismo mes
José Andrés León

 Contable de Aifos

Cohecho continuado Libertad bajo fianza de 50.000 euros
Pedro Pérez

 Ex concejal del PA en el Ayuntamiento de Marbella

Cohecho continuado En libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 31 de octubre tras ingresar en prisión el 19 de julio
Tomás Reñones Greco

 Ex futbolista del Atlético de Madrid y ex edil de Marbella

Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación Quedó en Libertad bajo fianza de 50.000 euros el pasado 25 de octubre tras permanecer en prisión desde finales de junio
María José Lanzat Ex edil andalucista y ex delegada de Turismo de la Junta Cohecho y prevaricación Libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 20 de octubre tras casi cuatro meses en prisión
Rafael González Carrasco Ex concejal de Marbella Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación Permanece en prisión por el 'caso Proinsa', aunque el juez decretó libertad bajo fianza de 50.000 euros en el 'caso Malaya'
Francisco Javier Lendínez Ex concejal de Marbella Cohecho En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días.
José Luis Fernández Garrosa Ex concejal de Marbella Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación Libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 10 de octubre tras ingresar en la cárcel el 28 de junio
Rafael Calleja Villacampa Ex concejal de Marbella Cohecho y prevaricación Libertad bajo fianza de 50.000 euros el 10 de octubre tras permanecer en la cárcel desde el 10 de octubre
Emilio Jorrín Ex concejal de Marbella Cohecho En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días.
Miguel Jiménez Guerra Ex concejal de Marbella Cohecho En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días
José Antonio Jaén Polonio Ex concejal de Marbella Cohecho Libertad bajo fianza de 50.000 euros desde el 10 de octubre tras ingresar en la cárcel el 28 de junio
Mari Carmen Revilla Fernández Ex concejala de Marbella Cohecho Libertad bajo fianza de 30.000 euros
Vicente Manciles Higuero Ex concejal de Marbella Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación Libertad bajo fianza de 50.000 euros el 1 de noviembre tras permanecer en la cárcel desde el 2 de julio
Antonio Luque Pancorbo Ex concejal de Marbella Cohecho En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días.
María Belén Carmona de León Ex concejala de Marbella Cohecho Libertad bajo fianza de 6.000 euros
Leopoldo Barrantes Ex secretario del Ayuntamiento de Marbella Tráfico de influencias y prevaricación en la 1.ª fase En libertad con cargos y sin fianza.
Rafael del Pozo Ex jefe de la Policía Local de Marbella Cohecho, tenencia ilícita de armas, omisión del deber de perseguir delitos En libertad. Debe comparecer en el juzgado cada 15 días.
Nuevamente detenido
Salvador Gardoqui Considerado testaferro de Roca Blanqueo de dinero Libertad bajo fianza de 12.000 euros
Francisco Aranda Núñez Intermediario de Juan Antonio Roca Cohecho Libertad sin fianza y con cargos
Francisco García Lebrón Director comercial de Aifos Cohecho Libertad bajo fianza de 30.000 euros
José Ávila Rojas Promotor constructor Cohecho Libertad bajo fianza de 500.000 euros
Tomás Olivo Promotor constructor Pendiente de concretar Libertad bajo fianza de 500.000 euros
Cristóbal Peñarroya Fundador del grupo constructor Peñarroya Cohecho Libertad bajo fianza de 30.000 euros
Rafael Gómez Sánchez Propietario de Arenal 2000 y de Tívoli Cohecho Libertad bajo fianza de 300.000 euros
Emilio Miguel Rodríguez Bugallo Propietario de Construcciones Salamanca Cohecho Libertad bajo fianza de 500.000 euros
Gonzalo Fernández Castaño Promotor/constructor Cohecho En libertad sin fianza
Fidel San Román Ganadero de reses bravas y socio de Las Ventas de Madrid Cohecho relacionado con tráfico de influencias y prevaricación Libertad provisional tras estar en la cárcel desde el 1 al 19 de julio
Manuel González Sánchez-Dalp Ganadero de reses bravas y apoderado de Rivera Ordóñez Blanqueo Libertad con cargos y sin fianza
Ignacio González Sánchez-Dalp Ganadero de reses bravas Blanqueo Libertad con cargos y sin fianza
Enrique Ventero Terleira Promotor/constructor Cohecho Libertad bajo fianza de 300.000 euros
Carmelo Armenta Rodríguez Promotor/constructor Falsedad documental En libertad con cargos y sin fianza

Sergio Santana Domínguez

Detenido en Pamplona

Blanqueo

Libertad bajo fianza

Carlos Sánchez

Empresario granadino

Cohecho y malversación de fondos

Decretan libertad bajo fianza de 250.000 euros

Andrés Liétor

Socio del empresario Carlos Sánchez

Cohecho y malversación de fondos

Decretan libertad bajo fianza de 250.000 euros

José Luis Alonso Boyer

Empresario

Cohecho

Libertad bajo fianza de 20.000 euros

Jaime Hachuel

Empresario y testaferro de Roca

Blanqueo

Libertad sin fianza

Julio de Marco

Director gerente de la empresa de autobuses Portillo

Cohecho

Libertad con cargos

Ismael Pérez Peña

Encargado de gestionar la empresa de grúas de Marbella

Cohecho

Libertad provisional en julio tras permanecer encarcelado desde marzo

Juan Miguel Saavedra

Empresario

Cohecho y tráfico de influencias

Libertad con cargos

Rafael Llopis

Publicista

Cohecho

Libertad con cargos

Óscar Alberto Benavente Pérez

Empresario y testaferro de Roca

Blanqueo y fraude

Prisión sin fianza

Juan Luis Benavente Pérez

Testaferro de Juan Antonio Roca

Blanqueo

Libertad con cargos

 

Montserrat Corulla

Testaferro de Juan Antonio Roca

Blanqueo

Libertad bajo fianza de 60.000 euros desde el 4 de septiembre tras permanecer la cárcel desde el 3 de abril

Julio Blasco Bazo-Garrido

Testaferro de Juan Antonio Roca

Blanqueo

Libertad con cargos

Joaquín Martínez Milanova

Directivo de la empresa de autobuses Portillo

Cohecho

Libertad con cargos

José María Pérez Lozano

Directivo de la empresa de autobuses Portillo

Cochecho

Libertad con cargos

Ángel Rodríguez Alonso

Empresario

Cochecho

Libertad sin fianza

Manuel Sánchez Martín

Abogado

Blanqueo

Libertad bajo fianza de 60.000 euros tras permanecer varios meses en prisión

Manuel Juan Sánchez Zubizarreta

Abogado

Blanqueo

En libertad bajo fianza de 150.000 euros

Francisco Antonio Soriano Pastor

Abogado

Blanqueo

Libertad bajo fianza de 60.000 euros

Juan Luis Soriano Pastor

Abogado

Blanqueo

Libertad bajo fianza de 60.000 euros tras pasar varios meses en la cárcel

Miguel Pérez Camino

Abogado

Blanqueo

Libertad bajo fianza de 30.000 euros

Francisco Soriano Zurita

Abogado

Blanqueo

Libertad bajo fianza de 90.000 euros

María Ursula Quinzano

Empresaria

Blanqueo

En libertad

Ernesto Ramón Celdrán

Supuesto testaferro

Blanqueo

En libertad

Juan Esteban Saborido

Subinspector
de la Policía Local

Falsedad y tráfico de influencias

En libertad sin fianza, pero con cargos.
Nuevamente detenido

Pablo Alba

Subinspector
de la Policía Local

Falsedad y tráfico de influencias

En libertad sin fianza, pero con cargos

Moisés Rodríguez

Empresario

Presunta estafa a la Seguridad Social, y tráfico de influencias

En libertad sin fianza, pero con cargos

Juan Luis González

Empresario

Presunta estafa a la Seguridad Social, y tráfico de influencias

En libertad sin fianza, pero con cargos

Gonzalo Astorqui

Supuesto testaferro

Presunto delito de blanqueo Libertad bajo fianza de 30.000 euros
Giovanni Montaldo Empresario Acusado de cohecho  Pendiente de declarar
Francisco Zambrana Empresario Acusado de cohecho Libertad bajo fianza de 50.000 euros
Eusebio Sierra Empresario Acusado de cohecho Libertad bajo fianza de 30.000 euros
José María Enríquez Empresario Acusado de cohecho Libertad bajo fianza de 150.000 euros
Manuel Lores Empresario Acusado de cohecho Libertad bajo fianza de 50.000 euros
Francisco Ramírez Funcionario judicial Acusado de cohecho Libertad bajo fianza de 6.000 euros
María Teresa Zaldívar Acusada de blanqueo Libertad bajo fianza de 90.000 euros
Jesús Zaldívar Acusado de blanqueo Libertad bajo fianza de 50.000 euros
Benjamín Martínez Director de banco   Libertad bajo fianza de 12.000 euros
José María González de Caldas Empresario Acusado de cohecho Libertad bajo fianza de 50.000 euros
Miguel López Benjumea Empresario. Arquitecto. Acusado de cohecho Libertad bajo fianza de 30.000 euros

Elia Muñoz Zaldívar

Acusada de blanqueo

En libertad con cargos

José Miguel Villarroya

Empresario Acusado de blanqueo y malversación En libertad bajo fianza de 500.000 euros

José Javier M.

Policía Local Declaró como imputado sin cargos En libertad

Arturo R. R.

Policía Local Declaró como imputado sin cargos En libertad

Juan José L. M.

Policía Nacional Declaró como imputado sin cargos En libertad

Salvadora M. M.

Trabajadora del Ayuntamiento de Marbella Declaró como imputada En libertad

Javier Andrés S. P.

Guardia Civil Revelación de secreto En libertad sin fianza

Alfonso M. B.

Policía Local Revelación de secreto En libertad sin fianza

Sabino F.

Joyero Blanqueo En libertad sin fianza

Juan Germán Hoffmann

Abogado Blanqueo En libertad tras pagar fianza de 150.000 euros

José A.

Abogado Blanqueo Libertad sin fianza
María Rosa Jimeno Esposa de Juan Antonio Roca Blanqueo Libertad bajo fianza de 90.000 euros
María Roca Jimeno Hija de Juan Antonio Roca Blanqueo En libertad con cargos, sin fianza
Antonio Jimeno Cuñado de Juan Antonio Roca Blanqueo Libertad bajo fianza de 60.000 euros
Karin M.M. Testaferro de Juan Antonio Roca Blanqueo En libertad con cargos, sin fianza
Óscar Jiménez Supuesto testaferro de Juan Antonio Roca Blanqueo e insolvencia punible En libertad bajo fianza de 60.000 euros
María José G. G. Esposa de Óscar Jiménez Declaró como imputada ante la policía En libertad
Javier José P. L. Directivo de banca Declaró como imputado En libertad
Florencio San Agapito Ex-comisario Blanqueo de capitales, cohecho, fraude a la Hacienda Pública y delito contra la ordenación del territorio En libertad bajo fianza de 500.000 euros
Pedro Román Ex primer teniente de alcalde de Marbella Blanqueo de capitales, cohecho y delito contra la ordenación del territorio Prisión incondicional
María del Pilar Román Hija de Pedro Román Blanqueo En libertad sin fianza
Isabel Pantoja Compañera sentimental de Julián Muñoz Blanqueo en relación con fraude fiscal. Libertad bajo fianza de 90.000 euros
Pedro P. B. Empresario Blanqueo En libertad
Fernando de Salinas Agente de bolsa Blanqueo de capitales
En libertad con cargos

 

Jean Fournets Galerista Blanqueo de capitales En libertad tras pagar la fianza de 100.000 euros
Carlos G. P. Compra-venta de obras de arte Blanqueo de capitales Libertad sin fianza
Ricardo Arranz Empresario Cohecho En libertad
Francisco Javier de Urquía Magistrado Cohecho y prevaricación En libertad

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